Новости

Причинами для сурового решения ЦБ стали нарушения законодательств в сферах банковской деятельности и ПОД/ФТ. Регулятор обвинил ООО КБ «Гефест» и АО «Банк Стрела» в проведении подозрительных операций между физическими лицами. И вслед за КИВИ-Банком лишил их лицензий.

Это позволит, например, проводить сверку отправленных отчетов с полученными протоколами по именам файлов.

Теперь пользователи Архива могут удалять документы, которые нельзя просмотреть из-за отсутствия сертификата для их расшифровки. Это позволит освободить место на компьютере и очистить список документов от лишних записей.

Защищайте проекты, представляйте отчеты, проводите лекции. Составили гайд по демонстрации экрана, который пригодится спикеру перед встречей.

Пробирная палата опубликовала статистику по результатам проверок за 2023 год. И присвоила уровень риска по ПОД/ФТ более 16 000 ювелирных организаций. Расскажем, сколько из них признали высокорисковыми и что их ждет дальше.